في الصيف الماضي ذكرنا أن الشركات و الكيانات القانونية الأخرى على نحو متزايد طلب الكشف عن تفاصيل الأساسية المفيدة أصحاب أي ليس فقط أصحابها الشرعيين (انقر هنا للحصول السابقة التنبيه)هذا الصيف ونحن نلقي نظرة على التطورات التي حدثت منذ ذلك التاريخ داخل الاتحاد الأوروبي ، على وجه الخصوص إلى أي مدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد نفذ المطلوب شفافية الشركات بالتزاماتها بموجب المادة ثلاثين من الاتحاد الأوروبي الرابع غسل الأموال التوجيه ، الإضافية القادمة الأوروبي التشريعات الوطنية على مستوى الاتحاد الأوروبي التزامات. المادة ثلاثين المطلوبة الدول الأعضاء على تنفيذ التشريعات الوطنية قبل ستة وعشرين يونيو ، تغطي الالتزامات التالية (الالتزامات): مقارنة تطبيق التزامات الإفصاح عن ملكية المنفعة من يثق و ترتيبات مماثلة. بيكر ماكينزي قامت بتحديث مسح كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى تقديم لمحة عامة عن تنفيذ الشفافية شرط في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. مفتاح تشمل: حالة تنفيذ التاريخ من قبل الكيانات التي سوف تحتاج إلى الامتثال التفاصيل من الكيانات التي يغطيها اختبار مفيد ملكية الكيان التزامات عقوبات لعدم تتوافق و ما إذا كانت المعلومات سوف تكون متاحة للجمهور. يمكننا التقرير أنه في ستة وعشرين حزيران يونيه ليس كل الدول الأعضاء في تنفيذ التشريعات ذات الصلة. اثنين وعشرين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها تشريعات لغرض تنفيذ التزامات غير الالتزامات في أثر حتى الآن بموجب هذا القانون. هناك عدد من الدول الأعضاء التي يتطلب المزيد من التشريعات أو اللوائح أو المراسيم قبل الالتزامات تطبق بالكامل. من اثنين وعشرين عضوا من الدول التي سنت تشريعات هناك عشرة فقط حيث كل التزامات) جمع وتخزين المعلومات و) الملف مع سجل مركزي. الستة المتبقية تشريعات الدول الأعضاء إما لا يزال في شكل مشروع أو وافق البرلمانية ذات الصلة الجسم ، ولكن ينتظر النشر أو تنفيذ المرسوم قبل أن يصبح نافذا. يتطلب الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء لضمان عشرة كانون الثاني يناير: على الرغم من أن المادة ثلاثين كان هناك احتياج إلى جعل المعلومات متاحة للجمهور ، وحاليا هناك عشرة الأعضاء في الدول التي تسجل المعلومات متاحة للجمهور ، بما في ذلك السويد والمملكة المتحدة. تحت على جميع الدول الأعضاء أن تجعل المعلومات متاحة للجمهور على الرغم من درجات متفاوتة من تنفيذ المادة ثلاثين عبر الاتحاد الأوروبي في معظم الولايات القضائية الالتزام جمع وعقد المعلومات موجودة بالفعل ، لذلك ينبغي على الشركات أن يكون إما اعتمدت بالفعل ، أو ينبغي أن يكون النظر في اعتماد آليات الامتثال لهذا الالتزام. اعتمادا على الاختصاص الالتزام معلومات الملف مع السجل ذات الصلة قد تنطبق أيضا لمناقشة كيفية تطبيق التزامات الشركة أو طلب نسخة من ملكية المنفعة من الشركات: المسح الاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ المادة ثلاثين, يرجى الحصول على اتصال مع الخاص بك المعتاد بيكر ماكينزي الاتصال أو ، بدلا من ذلك الشركاء من الشركات كريستي ويلسون أو كيم تان.
