واشنطن (رويترز) - حكومة الولايات المتحدة تكثف السعي الأمريكي في الخارج المتهربين من الضرائب في جميع أنحاء العالم ، تقف إلى جمع وفرة من العملاء المتوقعين من خلال بنك المعلومات-صفقة تبادل بين الولايات المتحدة وسويسرا ، الضرائب المحامين يوم الثلاثاءالاتفاق الأسبوع الماضي نقطة تحول في مطولة نزاع بين برن وواشنطن ، وفتح الباب أمام حوالي مائة من الدرجة الثانية في البنوك السويسرية على تسليم معلومات عن أصحاب الحسابات الأمريكية أن الحكومة الأمريكية. جزء من الصفقة يتطلب البنوك السويسرية أن أقول واشنطن حول ما يسمى خريجي الولايات المتحدة أو العملاء الذين تحول الأصول إلى بلدان أخرى. هذا الكشف سوف يكون أداة قوية السلطات الأمريكية الذي بدأ تحويل الحرارة في الخارج التهرب الضريبي في عام.
السلطات الأمريكية"من الواضح مطاردة الناس الذين فروا من سويسرا."وقال جوش هو شريك في مكتب محاماة المروج ، كولير ريد أبناء عمومة ، كراوتش.
في بيان الأسبوع الماضي على الاتفاق ، وزارة العدل الأمريكية إلى أن تطبيق الضريبة الأنشطة العالمية وشملت الإجراءات المتخذة في الهند, لوكسمبورغ, إسرائيل ومنطقة البحر الكاريبي.
الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات كانت تسعى بقوة مواطني الولايات المتحدة الذين تم إخفاء الأصول في الخارج للتهرب من الضرائب. حتى الآن, وقد سويسرا التركيز الرئيسي من المطاردة ، والتي تشمل التحقيقات الجنائية الجارية من أربعة عشر الكبير البنوك السويسرية."نقل الأموال حول لتجنب الكشف عن دليل واضح القصد الجنائي."وقال سكوت ميشيل محامي ضرائب درايسدال الذي ساعد حوالي للولايات المتحدة طوعا الكشف عن أن دائرة الإيرادات الداخلية سابقا عنه المال في الخارج. يوم الثلاثاء البنوك السويسرية أصدرت غير عادية اعتذار علني عن دورها في مساعدة الولايات المتحدة غش الضرائب."لقد تصرفت بطريقة خاطئة. ونحن قد تضررت سمعة السويسري بأكمله."رئيس جمعية المصرفيين السويسرية باتريك أوديير قال في مؤتمر صحفي. الولايات المتحدة -السويسري الاتفاق سيعطي البنوك السويسرية فرصة تجنب أو تأجيل المحاكمة إذا كانت السعال المعلومات حول الولايات المتحدة الأمريكية في الحساب. لا تزال هناك تساؤلات حول فعالية العرض البنوك لتسوية التي ينطوي أيضا على عقوبات شديدة الانحدار التي قد تثبط بعض البنوك من المشاركة ، وقال محامو. الصفقة ليست متاحة أربعة عشر كبيرة البنوك السويسرية التي هي تحت الرسمية في الولايات المتحدة وزارة العدل التحقيق. و جوليوس باير باير. الاتفاق لديه القدرة على أن يكون"النموذج"على البلدان الأخرى اتباعها حتى أن البنوك المحلية يمكن أيضا تجنب ملاحقات من قبل حكومة الولايات المتحدة. الولايات المتحدة يتطلب المواطنين إلى الإبلاغ عن الأصول الأجنبية ودفع الضرائب على الدخل في جميع أنحاء العالم ، ولكن الامتثال منخفضة. على الرغم من الملايين من الأمريكيين لديهم استثمارات في الخارج ، مصلحة الضرائب فقط تلقى حوالي ، إيداعات الكشف عن الأصول الأجنبية ، وكالة أظهرت الأرقام. السويسري برنامج تسوية مفتوحة فقط أمام البنوك. الولايات المتحدة النيابة العامة على أمل تجدد الضغوط على البنوك سوف تدفع دافعي الضرائب في الولايات المتحدة في مصلحة الضرائب الكشف الطوعي البرنامج الذي يسمح دافعي الضرائب أن تأتي نظيفة عن كل من أصولها في الخارج ، دفع غرامة وتجنب الملاحقة القضائية."أي شخص لم تبلغ إلى الامتثال ، إنهم حقا في خطر هنا."وقال جيمس الضرائب المحامي في بيكر إنه في واشنطن.
إذا كان عدد كبير من البنوك السويسرية المشاركة في المستوطنات ، وقال:"انها مجرد مسألة وقت قبل السلطات الأمريكية العثور على شخص مقيم في الولايات المتحدة."بالفعل صفقة جديدة دفعت البنوك في جميع أنحاء العالم لاستعراض الولايات المتحدة المواطنين الأصول التي تلقى من سويسرا منذ عام ،.
هذه"المتلقي البنوك"تحتاج إلى أن تكون على استعداد لإثبات أن الولايات المتحدة النيابة العامة أن الولايات المتحدة المواطنين من أصول قادمة من سويسرا ليست لها علاقة بالتهرب من الضرائب. في أغسطس آب ، وهو محام سويسري متهم بمساعدة الولايات المتحدة عملاء إخفاء الملايين من الدولارات في حسابات في الخارج بأنه مذنب في التآمر لارتكاب الاحتيال الضريبي في المحكمة الاتحادية في نيويورك. إدغار, اعترف فتح حسابات مصرفية في سويسرا باسم كيانات وقال انه شكلت لمواطني الولايات المتحدة ، مع العلم أنها تهدف إلى التهرب من الضرائب. هو المدعي العام في فيلادلفيا إن موكله ومن المقرر أن يصدر الحكم في شباط فبراير.
وامتنع عن الادلاء بمزيد من التفاصيل حول القضية.
قالت وزارة العدل الأسبوع الماضي أنه منذ عام وقد اتهم أكثر من ثلاثين المصرفيين الولايات المتحدة أصحاب الحسابات مع الانتهاكات الناشئة من الخارج الأنشطة المصرفية. وقال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة وأربعة والمصرفيين والمستشارين أقروا بالذنب ، في حين أن خمسة دافعي الضرائب قد أدين في المحاكمة.
